62 / 106
ΘΕΜΑ
62
τ.
140
/2020
Α. Εισαγωγή
Η προσπάθεια των κυβερνήσεων και των
δικαστικών αρχών για την εξεύρεση και
καταπολέμηση των πρακτικών νομιμο-
ποίησης εσόδων από παράνομες δραστη-
ριότητες, γνωστή κυρίως στην αγγλική
ορολογία ως «anti-money laundering»,
έχει ως σημείο εκκίνησης τη δεκαετία του
1980. Παγκοσμίως, η προσπάθεια αυτή
έχει αναχθεί σε προτεραιότητα, με αποτέ-
λεσμα οι εθνικές κυβερνήσεις σε συνερ-
γασία με τις εκάστοτε αρμόδιες εποπτικές
αρχές να αναλαμβάνουν συνεχείς πρωτο-
βουλίες ρυθμιστικών παρεμβάσεων.
Σε συνάρτηση λοιπόν με τα προαναφερ-
θέντα, η ανάγκη για την πρόληψη και κα-
ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και της χρη-
ματοδότησης της τρομοκρατίας, έχει οδη-
γήσει τις Αρχές τόσο σε εθνικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο, να θεσπίσουν Κανονιστι-
κές Διατάξεις και Νομοθετικά Πλαίσια για
την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.
H νομοθεσία που αφορά την πρόληψη και
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσό-
δων από εγκληματικές δραστηριότητες
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατί-
ας έχει αποτελέσει τα τελευταία χρόνια α-
ντικείμενο διαδοχικών τροποποιήσεων,
δεδομένης της εξελισσόμενης φύσης των
απειλών και των ευπαθειών τόσο του ενω-
σιακού όσο και των εθνικών συστημάτων
πρόληψης και καταστολής. Ο εντοπισμός,
η αξιολόγηση και η συνακόλουθη καταπο-
λέμηση των κινδύνων σχετικά με την κα-
ταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατί-
ας (ΚΞΧ/ΧΤ) απαιτεί ευρύτατες συνέργει-
ες σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο και
διαρκή αναθεώρηση μεθόδων και προτύ-
πων αντιμετώπισης.