ΣυμβΠλημΑθ 1552/2018 [Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες - Βασικό αδίκημα - Ενεργητικό υποκείμενο αδικήματος]
Απόσπασμα
ΣυμβΠλημΑθ 1552/2018 Πρόεδρος: Ι. Παπαϊωάννου Μέλη: Β. Κωνσταντοπούλου, Π. Γιαννοπούλου (Εισηγήτρια) Εισαγγελέας: Α. Τριανταφύλλου, Αντεισαγγελέας Διατάξεις: άρθρα 2, 3, 45 Ν 3691/2008 Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Βασικό αδίκημα, Ενεργητικό υποκείμενο αδικήματος Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με τη μορφή των περ. β' και γ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν 3691/2008 προϋποτίθεται ουσιαστικά και τυπικά η τέλεση μιας άλλης προγενέστερης χρονικά και ουσιαστικά εγκληματικής δραστηριότητας, από την οποία να προκύπτουν οικονομικής υφής έσοδα, να τελείται δηλαδή ένα έγκλημα που παράγει την κρίσιμη «βρώμικη» περιουσία. Η εγκληματική αυτή δραστηριότητα, η οποία αναγκαίως ερευνάται παρεμπιπτόντως, δεν πρέπει να εικάζεται ή να πιθανολογείται, αλλά πρέπει να προσδιορίζεται επαρκώς και να εξατομικεύεται ως προς τον χρόνο και τους δράστες αυτής, έστω και αν δεν έχει απαγγελθεί σε βάρος τους κατηγορία. Επόμενη δε πράξη, ήτοι δευτερογενής, είναι η νομοτυπική συμπεριφορά της νομιμοποίησης αυτής της περιουσίας, που αποτελεί το υλικό αντικείμενο της νομιμοποίησης, όταν πλέον το ήδη παραχθέν «βρώμικο» χρήμα —με τη δράση του ιδίου προσώπου ή και τρίτου, που μπορεί να είναι και μεμονωμένο άτομο, δεδομένου ότι η τέλεση του ξεπλύματος δεν απαιτείται κατ' ανάγκη να γίνεται στο πλαίσιο οργανωμένης εγκληματικής ή τρομοκρατικής ομάδας ή οργάνωσης—...