Π. Τσιρίδης, Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στη νομοθεσία μας της τρίτης κοινοτικής Οδηγίας (2005/60/ΕΚ) για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ*

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 5/2008, Μάιος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΤΣΙΡΙΔΗ, ΔΝ, Δικηγόρου Με το Σχέδιο Νόμου της 10.4.2008 (που τέθηκε υπόψη μας πρόσφατα, χωρίς συνοδευτική αιτιολογική έκθεση) επιχειρείται η ενσωμάτωση στη νομοθεσία μας της τρίτης κοινοτικής Οδηγίας «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (2005/60/ΕΚ) και τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν 2331/1995, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το Ν 3424/2005 (που ενσωμάτωσε τη δεύτερη κοινοτική Οδηγία). Η τρίτη κοινοτική Οδηγία επιχειρεί να καλύψει τη διοχέτευση νομίμου ή παρανόμου χρήματος με σκοπό τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και εντείνει τα μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις αναθεωρημένες 40 συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), όπως αυτές επεκτάθηκαν το 2003. Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Οι τροποποιήσεις που επέφερε η τρίτη Οδηγία είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες, σε σχέση με τη δεύτερη Οδηγία που ενσωματώσαμε πρόσφατα στη νομοθεσία μας με τον Ν 3424/2005, ενώ οι προτεινόμενες τροποποιήσεις με το παρόν Σχέδιο Νόμου είναι δυσανάλογα μεγάλης έκτασης, ιδιαίτερα επαχθείς, προσθέτουν νέα σοβαρά ζητήματα και προβληματισμούς, ως προς τη συμβατότητά τους με ισχύοντα κείμενα αυξημένης τυπικής ισχύος και υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.