ΠραξΑρχειοθΕισΠρΑθ της 23.3.2017 [Προϋποθέσεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες - Τέλεση βασικού εγκλήματος]

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 7, Ιούλιος 2017

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Για να είναι επιτρεπτή η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου προσώπου, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και δεν σχετίζονται με κανένα από τα τυχόν διαπραχθέντα από αυτόν βασικά αδικήματα του άρθρου 3 Ν 3691/2008, πρέπει να αποδεικνύεται ότι αυτός πράγματι τέλεσε σε χρονικό σημείο, προ της μη ανεύρεσης τέτοιων περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή έστω αρχή εκτέλεσης κάποιου από τα περιγραφόμενα στο νόμο αδικήματα και ότι το προϊόν αυτών το ανέμειξε με άλλα νομίμως αποκτηθέντα στοιχεία, ή το χρησιμοποίησε για άλλες οικονομικές του δραστηριότητες ή το κατείχε επί μακρόν σκοπεύοντας να το νομιμοποιήσει διά της συγκάλυψης της αληθούς προέλευσής του και πάντως ότι το εξαφάνισε προ του χρόνου κατά τον οποίο επελήφθη η Αρχή, στερώντας της το δικαίωμα να το δεσμεύσει αυτούσια. Η βασική εγκληματική δραστηριότητα, η οποία αναγκαίως ερευνάται παρεμπιπτόντως, δεν πρέπει να εικάζεται ή να πιθανολογείται, αλλά πρέπει να προσδιορίζεται επαρκώς και να εξατομικεύεται ως προς τον χρόνο και τους δράστες αυτής έστω και αν δεν υφίσταται κατηγορία, Για να τιμωρηθεί κάποιος και για τα δύο εγκλήματα, δηλαδή τόσο για το προαπαιτούμενο όσο και για τη μεταγενέστερη νομιμοποίηση, πρέπει και τα δύο εγκλήματα να αποτελούν τμήματα ή μέρη ενός καθολικού σχεδίου, ως συστηματική σειρά ενεργειών που καθορίζεται από τη σχέση προηγούμενου προς επόμενο, με την έννοια ότι το προαπαιτούμενο έγκλημα ή άλλως βασικό συντελείται για να επακολουθήσει η αυτοτελής εγκληματική συμπεριφορά που συνιστά νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.