– Πολ. 1131/14.11.2006 [Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με σχόλιο]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 21/2007, Ιανουάριος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

(Αριθ. Πρωτ.: 1086846/2015/Α0012) Α. Γενικά Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του Ν 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄ 305) με τις οποίες, μεταξύ άλλων, τροποποιούνται, συμπληρώνονται και αντικαθίστανται διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου του Ν 2331/1995 (ΦΕΚ Α΄ 173) και προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία προς την Οδηγία 2001/97/ΕΚ. Προς αποφυγήν συγχύσεων, διευκρινίζουμε ότι ο τροποποιούμενος νόμος είναι το Πρώτο Κεφάλαιο του Ν 2331/1995 και οι κοινοποιούμενες διατάξεις είναι του Ν 3424/2005, οι οποίες, μεταξύ άλλων, τροποποιούν, συμπληρώνουν και αντικαθιστούν το πρώτο κεφάλαιο του Ν 2331/1995 και οι οποίες ανά άρθρο έχουν περιληπτικά ως εξής: 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου σκοπείται κυρίως η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2001/97/ΕΚ για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την υιοθέτηση ορισμένων αναθεωρημένων συστάσεων της Διεθνούς Ομάδας Δράσης (FINANCIAL ACTION TASK FORCE - FATF) καθώς και την βελτίωση του νομοθετικού, κανονιστικού και λειτουργικού πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, οι εγκληματικές δραστηριότητες, που κατονομάζονται στο άρθρο 1 του τροποποιούμενου Ν 2331/1995 οι οποίες και περιλαμβάνουν τα καλούμενα βασικά εγκλήματα (διάφορα εγκλήματα του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.