Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο ως βασικό αδίκημα. Αρχειοθέτηση δικογραφίας. ΠραξΑρχειοθΕισΠρΑθ 23.3.2017

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2017, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2017

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο ως βασικό αδίκημα. Αρχειοθέτηση δικογραφίας. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες- σχέση με το βασικό αδίκημα. Η βασική εγκληματική δραστηριότητα δεν πρέπει απλώς να εικάζεται, αλλά πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς και να εξειδικεύεται. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο ως βασικό αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων. Δεν προέκυψε ότι ο μηνυόμενος είχε στην κατοχή του κάποια περιουσία, την οποία είτε απαλλοτρίωσε, είτε απέκρυψε με άλλο τρόπο, είτε συνέμειξε με έτερα περιουσιακά στοιχεία του, είτε μετέφερε σε λογαριασμούς τρίτων κ.λπ., με αποτέλεσμα να μη στοιχειοθετείται το διερευνώμενο αδίκημα, αφού τα ακίνητα που αποκτήθηκαν κατά το έτος 2007 και δεσμεύτηκαν από την Αρχή, προφανώς και δε μπορούν να αποτελούν το προϊόν της βασικής άδικης πράξης της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, η οποία τελέστηκε σε μεταγενέστερο χρόνο (2015). Αρχειοθέτηση δικογραφίας. Λαμβάνω την τιμή να Σας υποβάλλω τη συνημμένη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με αφορμή τη διαβίβαση σε μας από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της υπ' αριθμ. ... Διάταξης του Προέδρου αυτής διά της οποίας δεσμεύτηκαν τα εκεί περιγραφόμενα ακίνητα ιδιοκτησίας του ..., λόγω βεβαιωμένων χρεών ύψους 434.358,60 ευρώ, τα οποία γεννήθηκαν κατά τα έτη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.