64 / 106
ΘΕΜΑ
64
τ.
140
/2020
1. Τράπεζα της Ελλάδος
Τα πιστωτικά ιδρύματα και κάθε πιστω-
τικός φορέας του Ν 4438/2016 (Α΄ 220).
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.
Οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματι-
κών απαιτήσεων τρίτων.
Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων
πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια και πι-
στώσεις.
Οι εταιρείες παροχής πιστώσεων.
Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.
Τα ιδρύματα πληρωμών.
Οι ταχυδρομικές εταιρείες, ως προς τις
παρεχόμενες υπηρεσίες πληρωμών.
Τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος.
Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων.
2. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακί-
ου.
Οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κε-
φαλαίων.
Οι εταιρείες παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών και οι συνδεδεμένοι αντιπρό-
σωποι τους.
Οι εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβη-
σης.
Οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματι-
κών συμμετοχών.
Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία.
Οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτι-
κών επενδύσεων.
Οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής με-
ταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστα-
τικών νομισμάτων.
Οι πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής
ψηφιακών πορτοφολιών.
3. Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας
και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
(ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.)
Οι ενεχυροδανειστές.
Οι αργυραμοιβοί.
4. Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης
και Ελέγχων
Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές.
Οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογι-
στών.
5. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)
Οι εξωτερικοί λογιστές-φοροτεχνικοί
και συνακόλουθα τα νομικά πρόσωπα πα-
ροχής λογιστικών φοροτεχνικών υπηρε-
σιών, καθώς και ιδιώτες ελεγκτές.
Οι μεσίτες ακινήτων
Οι έμποροι και εκπλειστηριαστές αγα-
θών μεγάλης αξίας, οι οποίοι ειδικότε-
ρα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία
είναι οι επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγω-
γής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτι-
μων και ημιπολύτιμων λίθων, επεξεργασί-
ας και εμπορίας πολύτιμων μετάλλων και
παράγωγων προϊόντων, εμπορίας μαρ-
γαριταριών και κοραλλιών, κατασκευής
και εμπορίας κοσμημάτων και ρολογιών,
εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας
(αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, πα-
λαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων
και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας, πα-
ραγωγής ή κατασκευής και εμπορίας έρ-
γων και αντικειμένων τέχνης γενικά, κα-
θώς και μουσικών οργάνων όπως και τα
πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν
ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέ-
χνης. Ακόμα είναι οι επιχειρήσεις παρα-
γωγής και εμπορίας ταπήτων και χαλιών,
ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και
ενδυμάτων γενικά και εμπορίας επιβατι-
κών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελι-
κοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών ανα-
ψυχής γενικά.
6. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων
Οι επιχειρήσεις καζίνο.
Τα καζίνο που λειτουργούν επί πλοίων
στην Ελλάδα ή υπό ελληνική σημαία.
Οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί και άλ-
λοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυ-
χερών παιγνίων, καθώς και τα πρακτορεία
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυ-
τές, συμπεριλαμβανομένων των πλατφόρ-
μων διαδικτυακού στοιχήματος.
7. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Οι συμβολαιογράφοι.
Οι δικηγόροι
Σε ότι αφορά τα εγκατεστημένα στην Ελ-
λάδα υποκαταστήματα χρηματοπιστωτι-
κών οργανισμών που έχουν την έδρα τους
στην αλλοδαπή, αρμόδια αρχή είναι η κατά
περίπτωση αρμόδια αρχή των ελληνικών
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, οι ο-
ποίοι ασκούν αντίστοιχες δραστηριότητες
με τους ανωτέρω χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς της αλλοδαπής.
Γ. Λειτουργός Συμμόρφωσης (AML
Officer), ρόλος και αρμοδιότητες
Στα πλαίσια αυτού του συνεχόμενα μεταλ-
λασσόμενου ρυθμιστικού περιβάλλοντος
και της ανάγκης διαρκούς συμμόρφωσης