ΣΥΝήΓΟΡΟΣ, Τεύχος 7-8/2020

67 / 106

Τρόποι Παρακολούθησης
Παρασκευή 6 & Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020
(17:00 – 21:00 & 10:00 – 14:00)
Διάγραμμα ύλης
1η Ημέρα - Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 (17:00 – 21:00)
� Εισαγωγή
▶ Τι είναι το ξέπλυμα χρήματος ▶ Τα 3 στάδια του ξεπλύματος χρήματος
� Μέθοδοι ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
� Διεθνή πρότυπα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρα-
τίας
▶ FATF ▶ Ευρωπαϊκή Ένωση (4η και 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία)
▶ Basel Committee ▶ Wolfsberg Group ▶ Egmont Group ▶ Αναφο-
ρά στα υπόλοιπα FATF Style Regional Bodies
� Η Ελληνική Νομοθεσία για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομο-
κρατίας
▶ Ν 4557/2018 ▶ 73900 ΕΞ 2019/02.07.2019 Απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών (Β’ 2718) ▶ Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται από
τις αρμόδιες αρχές
� Πρόγραμμα και διαδικασίες για την πρόληψη της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας (Μέρος Α)
▶ Εκτίμηση κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας ▶ Αναγνώριση κινδύνων ξεπλύματος χρήματος και
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ▶ Τα στοιχεία ενός προγράμ-
ματος για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ▶ Οι
ευθύνες του λειτουργού συμμόρφωσης ▶ Εκπαίδευση προσωπι-
κού ▶ Αξιολόγηση του προγράμματος για την πρόληψη της νομιμο-
ποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδό-
τησης της τρομοκρατίας
2η Ημέρα - Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 (10:00 – 14:00)
� Πρόγραμμα και διαδικασίες για την πρόληψη της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας (Μέρος Β)
▶ Ταυτοποίηση Πελάτη (KYC) ▶ Μέτρα δέουσας επιμέλειας ▶ Αυξη-
μένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ▶ Ταυτοποίηση και επαλήθευση
της ταυτότητας των πελατών ▶ Οικονομικές κυρώσεις (ΟΗΕ, ΗΠΑ,
ΕΕ) ▶ Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα ▶ Δείκτες προειδοποίησης
(red flags) για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
� Έλεγχος και Διερεύνηση ύποπτων συναλλαγών και διαχείριση και
απάντηση σχετικών αιτημάτων από αρμόδιες αρχές
▶ Διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας ▶ Διεξαγωγή έρευνας κατόπιν αιτή-
ματος αρμόδιων φορέων ▶ Διερευνήσεις οι οποίες διενεργούνται
από τις αρχές ▶ Αναφορές ύποπτων συναλλαγών ▶ Συνεργασία
μεταξύ κρατών σε θέματα πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατί-
ας – Πρακτική εφαρμογή
� FIU actual cases – Παρουσίαση και ανάλυση 10 υποθέσεων από
διάφορες Εθνικές Αρχές Συμμόρφωσης οι οποίες έχουν εκδοθεί
από το Egmont Group
Γιατί να το επιλέξω
Το Σεμινάριο έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να καταδείξει
στους συμμετέχοντες τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας για την πρόλη-
ψη και αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστη-
ριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Όσοι το παρακολου-
θήσουν θα μπορούν να ανταποκριθούν στον ρόλο και τις υποχρεώσεις του
λειτουργού συμμόρφωσης, καθώς θα λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις και
τα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργούνται
για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα και να συμμορφωθούν στην
πράξη με τις υποχρεώσεις τους οι οποίες απορρέουν τόσο από τη διεθνή
όσο και την Ελληνική νομοθεσία.
Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς αλλά και σε λειτουργούς συμμόρ-
φωσης των επιχειρήσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στα υπόχρεα πρόσω-
πα σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν 4557/2018). Κατά συνέπεια, το Σεμινάριο
απευθύνεται σε:
• Δικηγόρους • Πιστωτικά ιδρύματα • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές • Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακί-
ου • Εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων • Εταιρίες παροχής επεν-
δυτικών υπηρεσιών και συνδεδεμένους αντιπροσώπους τους • Ορκωτούς
ελεγκτές-λογιστές • Μεσίτες ακινήτων • Επιχειρήσεις καζίνο • Επιχειρή-
σεις, οργανισμούς και άλλους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών
παιγνίων • Συμβολαιογράφους • Πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενερ-
γούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης • Επιχειρήσεις εμπορίας
επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
Πληροφορίες Συμμετοχής
Εισηγητές:
Λάζαρος Ιωάννου, BSc, LLB, CAMS, Co-Founder AB Compliance,
Director – Advisory Services, APC Audit Tax Advisory Ltd
Αργύρης Μπεντενιώτης, BA, LLB, MSc, LLM, PhD (c), Co-Founder AB
Compliance, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Μπεντενιώτης & Συνεργάτες»
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Πληροφορίες & εγγραφές:
T: 210 3678925 | E: |
Κόστος Συμμετοχής
ΦΠ: 230 €, ΝΠ: 275 €, Ασκούμενοι: 185 €, Φοιτητές: 160 €
Διάρκεια
8 ώρες
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Εκπαίδευση
για τους συνδρομητές του περιοδικού
έκπτωση
10%
Anti Money Laundering
(AML) Officer
Ρόλος και υποχρεώσεις στην πρόληψη της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας